Tết Nguyên Đán 2021: Đổi Tiền Lẻ Để Trục Lợi Có Thể Bị Phạt Tới 80 Triệu Đồng

Vào những ngày cận Tết, nhu cầu đổi tiền lì xì liên tục tăng cao. Theo đó, có tình trạng đổi tiền lẻ để thu phí. Đây là hành vi đổi tiền không đúng quy định và bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 88/2019 / NĐ-CP.

Tóm tắt bài viết Xem tóm tắt

Điểm a Khoản 5 Điều 30 Nghị định 88/2019 / NĐ-CP quy định xử phạt hành vi thu đổi ngoại tệ không đúng quy định:

“Điều 30. Vi phạm quy định về quản lý tiền và kho quỹ

…

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đổi tiền trái quy định của pháp luật. ”

Mức phạt tiền đối với hành vi trên là mức phạt tiền đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Cụ thể: Cá nhân đổi tiền không đúng quy định sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng. Tổ chức thực hiện không đúng quy định sẽ bị phạt tiền từ 40 – 80 triệu đồng.

Ngày 21/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 44 / CT-TTg yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các hoạt động mua, bán. dịch vụ thu đổi ngoại tệ, vàng, tiền mặt mệnh giá nhỏ trái quy định của pháp luật.